پیگیری قانونی جرایم رمزارزی
گروهی از متخصصان صنعت ارزهای دیجیتال، بر سر این موضوع توافق دارند که وضعیت اجرای قانون و امور مالی نهادی و در عرصه ارزهای دیجیتال رو بهبود است.
در نشست روز گذشته که پیرامون الزامات قانونی در صنعت ارزهای دیجیتال تشکیل شد، چهرههای سرشناس به تغییرات اخیر در دیدگاه عامه مردم نسبت به این صنعت اشاره کردند. آنها ضمن اشاره به دستگیری هکرهای توئیتر طی چند هفته، از این رویداد به عنوان نمونهای از کارآمدی آنالیزهای بلاکچین برای پیگیری قانونی و حل جرایم سایبری یاد کردند؛ این جلسه، بخشی از جلسات انجمن متخصصان جرائم مالی است.
توییتر و اجرای قانون
لانا شوارتزمن (Lana Schwartzmann)، مسئول الزامات قانونی پکسفول (Paxful)، در مورد هک توییتر گفته است:
“خیلی جالب است، چون این با آنچه که در فضای سنتی ارزهای فیات میبینیم، کاملاً متفاوت است. چنین مسئلهای در حوزه ارزهای فیات، هیچوقت اینقدر سریع حل نشده بود.”
همچنین در این جلسه جف هورویتز (Jeff Horowitz)، مسئول حوزه قانونی کوینبیس، بیان داشت که این بخشی از تغییر دیدگاهها نسبت به حوزه ارزهای دیجیتال است:
“موضوع به سرعت به چگونگی کمک گرفتن مجریان قانون از کریپتو برای ردگیری این جرم تغییر کرد.”
افزایش کلی آسایش و علاقه
هورویتز در ادامه درباره گفتگوهای انجام شده پیرامون پیشرفتهای مهم در حوزه پیگیری قانونی جرایم رمزارزی طی یک تا دو سال گذشته اشاره کرد.
جاناتان لوین (Jonathan Levin)، بنیانگذار چینالسیس (Chainalysis) شرکتی که به شناسایی و ردیابی گراهام کلارک هکر ۱۷ ساله توئیتر کمک کرده است، ضمن اشاره به پولشویی روزانه ۱۰ میلیون دلار بیت کوین و مقایسهی آن با کل مبلغی که در بلاکچین جابهجا میشود گفت:
“هر هفته چیزی بالغ بر یک میلیارد دلار در بلاکچین بیت کوین جابهجا میشود، اما این رقم هنوز هم در مقایسه با آنچه که به صورت هفتگی در بلاکچین منتقل میشود، بسیار ناچیز است.”
لوین گفت:
“موسسات در حال سبک و سنگین کردن ارزهای دیجیتال و چگونگی استفاده از آن هستند. مسأله زمان یا باید و نباید مطرح نیست، موضوع اصلی چگونگی استفاده از ارزهای دیجیتال است.”
در ادامه بر اساس یک نظرسنجی از افراد حاضر در جلسه، کلیه متخصصان بر سر این موضوع اتفاق نظر داشتند که عدم وجود دستورالعملهای قانونی، مانع اصلی مؤسسات مالی در استفاده از ارزهای دیجیتال است.
لوین همچنین در مورد گروه معروف لازاروس (Lazarus Group) از کره شمالی به عنوان نمونهای دیگری از پیگیری قانونی ارزهای دیجیتال اشاره کرد. فقط در ماه مارس، خزانهداری ایالات متحده، دو تبعه چینی و والتهای آنها را در رابطه با ارزهای دیجیتال دزدیده شده گروه لازاروس، توقیف کرد.
مبنع: Cointelegraph