به گزارش بلومبرگ ، پلیس اسپانیا ادعا میکند که قاچاقچیان موادمخدر این کشور توسط دستگاههای خودپرداز بیت کوین اقدام به پولشویی مینمایند.
در اوایل سال میلادی جاری، پلیس اروپا و نیروی محافظ کشوری اسپانیا، موفق شدند یک عملیات بزرگ پولشویی را شناسایی و منحل کنند. آنها هشت نفر را دستگیر کردند و هشت تن دیگر را به جرم مشارکت در نقلوانتقال به پرداخت ۹ میلیون یوروی کلمبیا، برابر با ۱۰ میلیون دلار، جریمه کردند.
سندیکای مذکور به عنوان بخشی از عملیات پولشویی، دو دستگاه خودپرداز بیتکوین را در دفتری در مادرید نصب و راهاندازی کرده بود. اینطور ظاهرسازی شده بوده که این دفتر، مرکزی است برای ارسال رمیتنس و مبادله ارزهای رمزنگاری شده؛ ولی در واقعیت، این دستگاهها به عنوان ابزاری برای انجام اعمال غیرقانونی مورد استفاده قرار میگرفتند.
روش انجام این پولشویی چگونه بوده است؟
در گزارشها آمده است مواد مخدر کلمبیا در اروپا به فروش میرسید و در قبال آن پول دریافت میشده است. در مرحله بعدی، یوروهای غیرقانونی دریافت شده، از طریق دستگاههای خودپرداز بیتکوین به ارز رمزنگاری شده تبدیل میشده است.
به محض تبدیل پول نقد به ارز رمزنگاری شده، سازمان پولشویی اروپایی، بیتکوینهای ذخیره شده در کیف پول دیجیتالی را به موسسه دیگری ارسال میکرد که به طور مستقیم تحت نظارت بزرگان مواد مخدر کلمبیایی قرار داشت. این تامین کنندگان مواد مخدر نیز میتوانستند با مراجعه به یک صرافی آنلاین ارز رمزنگاری شده، بیتکوینها را به پزو تبدیل کنند. مبادله در کمتر از بیست و چهار ساعت انجام میگرفت تا ریسک ناشی از نوسان ارزش بیتکوین به حداقل برسد.
درحال حاضر، پلیس اسپانیا در تلاش است تا مراحل پایانی این پرونده را به اتمام برساند. پلیس اسپانیا علاوه بر دستگاههای خودپرداز بیتکوین، ۴ کیف پول سرد و ۲۰ کیف پول گرم را مصادره کرده است. شایان ذکر است که کیف پول سرد و گرم به ترتیب به منظور ذخیره آفلاین و آنلاین رمزارزها مورد استفاده قرار میگیرند. پلیس باید در بین وجوه مصادره شده و دستگاههای خودپرداز رمزنگاری شده ارتباط برقرار کند تا بتواند بر اساس آن، مجرمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
دستگاههای خودپرداز بیتکوین این امکان را در اختیار کاربران قرار میدهند که بدون احراز هویت، عملیات خرید بیتکوین را انجام دهند. در نتیجه نمیتوان فرد خریدار، منبع پول و فرد ارسال کننده پول را شناسایی کرد. بسیاری از افراد نیز دادههای مربوط به پول را به کلی حذف میکنند.
دولتمردان اروپا، درست مثل مسئولین ایالات متحده و کانادا، جریان پول را مورد پیگیری قرار میدهند و اگر ردپایی از پولشویی یا تامین مالی تروریسم را مشاهده کنند، جلوی گردش آن را میگیرند. قوانین مربوط به این حوزه، عملکرد مناسبی در بانکها و سایر خدمات انتقال پول داشتهاند، ولی در مورد دستگاههای خودپرداز بیتکوین چارهساز نبودهاند. همین امر موجب افزایش آمار مربوط به فعالیتهای مجرمانه از طریق دستگاههای خودپرداز بیتکوین شده است.
براساس گزارشها، در حال حاضر ۵۱۴۵ دستگاه در سطح جهان مورد استفاده قرار میگیرند. این دستگاهها معمولاً در کافهها و مغازههای خواربارفروشی نصب میشوند. بیشترین دستگاههای خودپرداز بیتکوین در ایالات متحده قرار دارند. کانادا رتبه دوم را دارد و تعداد اندکی، حدود ۸۰ دستگاه، نیز در اسپانیا مورد استفاده قرار میگیرند.
✅ با Cryptocoinmap تمام دستگاههای خودپرداز بیت کوین در دنیا را پیدا کنید
در قوانین جدید اتحادیه اروپا که از ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی به اجرا درمیآیند، تمهیداتی در مورد پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده و کیف پولهای آنلاین اندیشیده شده است. اما اوپراتورهای مستقل دستگاههای خودپرداز بیتکوین مشمول این قانون نمیشوند و همین امر، روزنهای است برای فرار از قوانین ضدپولشویی.
منبع: atmmarketplace.com
19 دیدگاه ها
Wow, awesome blog layout! How lengthy have you been running a blog for?
you made blogging glance easy. The whole look of your website is fantastic, as
neatly as the content!
Admiring the time and effort you put into your site and
in depth information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t
the same unwanted rehashed information. Great read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.
It’s an awesome paragraph designed for all the online visitors; they will
take advantage from it I am sure.
You’ve made some decent points there. I looked on the net
to learn more about the issue and found most
people will go along with your views on this web site.
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this
increase.
Everything is very open with a really clear description of the challenges.
It was definitely informative. Your website is extremely helpful.
Many thanks for sharing!
Hey there! I’ve been reading your blog for a while now and finally got
the courage to go ahead and give you a shout out from Dallas Tx!
Just wanted to mention keep up the great work!
Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same
layout and design. Excellent choice of colors!
I got this web page from my pal who shared with me on the topic of this
site and at the moment this time I am visiting this web site and reading very informative posts at this time.
Hey! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my previous room
mate! He always kept chatting about this. I will forward this
page to him. Fairly certain he will have a good read.
Thank you for sharing!
Hurrah! Finally I got a weblog from where I know how to truly get useful data concerning my study and knowledge.
I like looking through an article that will make people think.
Also, thank you for allowing for me to comment!
You ought to be a part of a contest for one of the best websites on the internet.
I am going to highly recommend this web site!
I do consider all of the ideas you’ve introduced to your post.
They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too short for
starters. May just you please lengthen them a little from next time?
Thanks for the post.
Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is really a great site.
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely great. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is really a tremendous web site.
Here is an salubrious jackpot although victory. xblockchain.me
http://bit.ly/2NKkrD8
اگه نمیدونین، بدونین
بیتکوین و سایر ارزهای از این دست رمزنگاری شده! نیستند و اتفاقا کاملا به صورت plain text توی شبکه قابل مشاهدهن و اگه رمزنگاری شده بودن، یه شبکه کاملا غیر شفاف به وجود میاومد
این ارزها «رمزارز» یا «رمزپایه»ان و فقط پایه و اساسشون روی رمزنگاری شکل گرفته
Crypto currency != Encrypted currency