براساس گزارشات منتشر شده، حلقه تأمین مالی تروریست ها کوپنهای رمز ارز بیت کوین را از فروشگاههای مجاز تنباکوی سراسر فرانسه خریداری کرده است تا با استفاده از آن به اهداف تروریستی خود دست یابند.
گروه بزرگی که بودجه یک شبکه تروریستی در سوریه را تامین میکردند، پس از یک عملیات سخت توسط پلیس فرانسه دستگیر شدند. این گروه برای پنهان کردن داراییهای خود از بیت کوین استفاده میکردند. در تاریخ ۳۰ سپتامبر (چهارشنبه)، پلیس فرانسه در بیانیهای اعلام کرد:
“نظارت مداوم بر این شبکهها، سازمانهای تروریستی را متقاعد کرد تا با استفاده از رمز ارزهایی همچون بیت کوین، مسیر مالی خود را پنهان کنند.”
از سال ۲۰۱۹، ۲۹ فرد عملیاتهای یک سازمان تروریستی وابسته به القاعده، موسوم به هیات تحریر الشام را پشتیبانی کردهاند. بنیانگذاران این شبکه دو جوان فرانوسوی هستند که به نظر میرسد در شمال شرقی سوریه مستقر باشند، هر دو در سال ۲۰۱۶ به ده سال زندان غیابی محکوم شدند.
این شبکه در ماههای اخیر و به دنبال دستگیری ۲۹ عضوش در هنگام خرید کوپن از مراکز فروش دخانیات سراسر فرانسه، هر یک به ارزش ۱۰ تا ۱۵۰ یورو (۱۲ تا ۱۷۶ دلار)، متلاشی شده است.
این فروشگاهها که در فرانسه با عنوان تاباکاس (Tabacs) شناخته میشوند، از سال گذشته و به منظور تشویق مردم فرانسه در پذیرش رمزارزها در سرویس کوپنهای رمزارز گنجانده شدهاند. گزارش مربوط به تأمین مالی هیات تحریر الشام نشان میدهد که در حال حاضر حدود ۲۴۰۰۰ مرکز مجاز تاباکاس در سراسر کشور فرانسه وجود دارد.
مراکز تاباکاس در کنار کوپنهایی که گفته میشود متهمان به طور غیر قانونی از آنها برای تأمین مالی حسابهای بیت کوین (BTC) همدستان سوری خود استفاده میکردهاند، از طیف وسیعی از خدمات پرداخت کوچک مانند کارت شارژ و کوپنهای پول پشتیبانی میکنند. قابل ذکر است که این خدمات، به اثبات هویت احتیاج ندارند.
دفتر دادستانی ضد تروریسم ادعا کرده است که استفاده از کوپن رمز ارزها توسط شبکه نشان دهنده دور شدن از انتخاب رایج پول نقد برای حمایت از فعالیتهای ناپسند است.
براساس گزارشات منتشر شده، طیف وسیعی از گروههای شبه نظامی که اکثر آنها از سوی برخی کشورها به عنوان سازمانهای تروریستی توصیف شدهاند، برای جمع آوری کمکهای مالی، بطور فزایندهای به رمز ارزها و از جمله بیت کوین روی آوردهاند.
گرایش این سازمانهای تروریستی به بیت کوین به دلیل منزوی بودن آنها از نظر مالی در سیستم بانکداری جهانی است. بسیاری از این سازمانها به دلیل مکانیسمهای بکارگرفته شده توسط بانکهای جهانی در تأمین مالی دچار مشکل شدهاند و استفاده از خدمات بانکی غیرقانونی برای آنها غیرممکن یا دشوار شده است.