شرکت تجزیه و تحلیل چین آلیسیس (Chainalysis) گزارش اولیهای تحت عنوان “گزارش تبهکاری کریپتو ۲۰۲۰” منتشر کرده است، که نشان میدهد چه مقدار بیت کوین برای فعالیتهای مجرمانه در سال ۲۰۱۹ بکار گرفته شده است. براساس نتایج این گزارش، کارگزاران سبب تشویق فعالیت مجرمانه شده و عملیات تعقیب را سختتر میکنند.
بیتکوین بویژه در سالهای اولیه پیدایش خود، بهعنوان ابزاری برای تأمین بودجه جرم و پولشویی شناخته شده بود. بسیاری به پلتفرم افسانهای راس اولبریخت، “جاده ابریشم” ، بهعنوان اولین مورد استفاده واقعی از بیتکوین اشاره میکنند. از زمان سقوط جاده ابریشم، تصویر سیاه بیتکوین نیز به تدریج تغییر کرده است.
اخبار دو سال گذشته بهطور خاص نشان داده است که بیتکوین از شهرت بد خود فاصله گرفته است و اکنون توسط موسسات مالی و بانک های وال استریت پذیرفته شده است. بااین وجود، استدلال در پولشویی و تأمین مالی تروریسم هنوز هم یکی از محبوبترین مستمسکهای منتقدین بیتکوین در سراسر جهان در هنگام انتقاد از این رمزارز میباشد.
شرکت تجزیه و تحلیل رمزنگاری چین آلیسیس در گزارش اخیر خود تحت عنوان “گزارش تبهکاری کریپتو ۲۰۲۰” عمیقاً به این موضوع پرداخته است.
این شرکت در پست مقدماتی با تصویر فوق، برای گزارش خود یک تقسیمبندی به شکل زیر ارائه میدهد.
🔶 خدمات پرخطر شامل: مبادلات P2P، خدمات ترکیبی، صرافیهای با ریسک بالا، سایتهای قمار.
🔶 خدمات غیرقانونی شامل: آدرسهای باج افزار، اشخاص تحریم شده، بازارهای سیاه و آدرسهای مرتبط با کلاهبرداری و وجوه سرقت شده است.
در طی سال ۲۰۱۹، چین آلیسیس تقریباً ۲.۸ میلیارد دلار در قالب بیتکوین را جهت فعالیتهای مجرمانه که به صرافیها انتقال یافت ردیابی کرده است.
با کمال تعجب، کمی بیش از ۵۰٪ از این مقدار برای دو مبادله به صرافیهای بایننس(۲۷.۵٪) و هوبی(۲۴.۷٪) منتقل شد. در مجموع، طبق گزارش چین آلیسیس، در سال ۲۰۱۹ اندکی بیش از ۳۰۰،۰۰۰ حساب شخصی از بایننس و هوبی بیتکوین خود را از منابع مرتبط با فعالیتهای مجرمانه دریافت کردهاند.
بهطور خاص، هوبی(Huobi) نباید برای بسیاری از قدیمیهای صنعت رمزارزها بهعنوان یک سورپرایز مطرح باشد. این صرافی اخیراً با ماجرای هک صرافی کرهای آپبیت (Upbit) و کلاهبرداری پلاس توکن (PlusToken) نیز درگیر بوده است. همانطورکه چین آلیسیس در تحقیقات خود در اواسط ماه دسامبر نوشت، افراد پشت پرده پلاس توکن تاکنون ۲۵،۰۰۰ از ۴۵،۰۰۰ بیتکوین خود را از طریق پلتفرم معاملات فرابورس صرافی هوبی از دست دادهاند.
فرابورس (OTC) میتواند جایگزین مناسبی باشد که امکان دادوستد مستقیم میان معاملهگران را فراهم میکند. در بازار فرابورس، سفارشات بهطور عمومی ذکر نشدهاند و مشتریها تنها از یک کارگزار برای تجارت با یکدیگر استفاده میکنند بدون اینکه کس دیگری در جریان تراکنشها باشد.
تمرکز چین آلیسیس بر بایننس و هوبی
همانطورکه چین آلیسیس مینویسد، بخش کوچکی از آدرسهای بایننس و هوبی بگونهای خاص فعالیت چشمگیری دارند. ۲۱۹۶ حساب با بیشترین درآمد در سال ۲۰۱۹ تقریباً ۲۷.۸ میلیارد دلار بیتکوین دریافت کردهاند که از میان آنها ۳۱ حساب بصورت جداگانه بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار و جمعاً بیش از ۸ میلیارد دلار بیتکوین را بهخود اختصاص دادهاند.
چین آلیسیس یک مشکل بزرگ را در کارگزاران فرابورس در هنگام پولشویی میبیند. آنها فعالیتهای مجرمانه را تشویق میکنند و تعقیب قضایی را دشوارتر میکنند:
“مشکل اینجا است که اگرچه اکثر کارگزاران فرابورس یک کسبوکار قانونی را اداره میکنند، ولی برخی از آنها در ارائه خدمات پولشویی به مجرمان تخصص دارند. کارگزاران فرابورس معمولاً دارای شرایط KYC کمتری نسبت به صرافیهای آنلاین هستند.”
بسیاری از آنها از این کاستی استفاده میکنند تا به پولشویی مجرمان و برداشت وجوه کمک کنند. آنها معمولاً از طریق بیت کوین و دیگررمزارزها بهعنوان شروع و تبدیل آن به یک ارز پایدار میانی نظیر تتر و سپس تبدیل آن به ارز فیات به این کار مبادرت میورزند.
چین آلیسیس لیستی از ۱۰۰ دلال اصلی فرابورس را که مقادیر زیادی ارزهای رمزپایه را از منابع غیرقانونی دریافت کردهاند گردآوری کرده که احتمالاً خدمات پولشویی را ارائه میدهند. طبق مطالعات انجام شده، ۷۰ مورد از این کارگزاران فرابورس مرتبط با حسابهای صرافی هوبی هستند که بیتکوین را از منابع غیرقانونی دریافت میکنند.
۳۲ مورد از آنها در گروه ۸۱۰ اکانتی قرار دارند که بطور غیرقانونی بیت کوین دریافت میکنند و ۲۰ نفر از آنها در سال ۲۰۱۹ یک میلیون دلار یا بیشتر بیتکوین غیرقانونی دریافت کردهاند.
در کل، این ۷۰ کارگزار فرابورس مجموعا ۱۹۴ میلیون دلار در قالب بیتکوین را در سال ۲۰۱۹ از طریق فعالیت مجرمانه دریافت کردند.
چگونه میتوان اعتبار صنعت رمزنگاری را بیشتر کرد؟
بهمنظور بهبود بیشتر اعتبار صنعت رمزنگاری، چین آلیسیس پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه میکند که سازمانهای اجرای قانون، تنظیم کنندهها و شرکتهای رمزنگاری برای جلوگیری از پولشویی میتوانند انجام دهند:
همه چیز با شفافیت شروع میشود. اما با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاکچین مانند، چین آلیسیس میتوان معاملات ثبت شده در بلاکچین را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد و فهمید که چگونه مجرمان بسیار سریع به پولشویی مبادرت میورزند. همانطورکه در بالا به آن اشاره شده است. برای شروع مبارزه با پولشویی در ارزهای رمزپایه، ماموران اجرای قانون و تنظیمکنندگان باید در این فنآوری متخصص شوند.
ما همچنین از صرافیها میخواهیم تا نسبت به دلالان فرابورس و سایر جابجاییهای گمراه کننده و پیچیده که در پلتفرم خود انجام میدهند، دقت بیشتری را مبذول دارند.
انتظار میرود که گزارش کامل در اواخر همین ماه منتشر شود. امیدواریم که طی این گزارش به سؤالاتی در مورد اینکه منشاء بیتکوین های شسته شده در کجا قرار دارند و چه میزان اعمال مجرمانه از هکهای صرافیها و کلاهبرداری های دیگر، مانند پلاس توکن سرچشمه میگیرد، نیز پرداخته شود.
در مقایسه با پولشویی جهانی در سیستم پول فیات در یک سال که توسط سازمان ملل متحد تخمین زده میشود حدود ۲ تا ۵٪ تولید ناخالص داخلی جهانی یا ۸۰۰ میلیارد دلار تا ۲ تریلیون دلار باشد، مقدار پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال را در مقایسهای مستقیم میتوان بسیار اندک در نظر گرفت.
منبع: crypto-news-flash